সারদা গ্রুপ ২০১৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ওড়িশা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা অপারেশনগুলির সাথে চিট ফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিল। এর মালিক সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী বর্তমানে জেলে।
সারদা চিট ফান্ড মানি লন্ডারিং মামলায় ৩৫ কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার বলেছে যে তারা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলির চলমান তদন্তে ৩৬ কোটি টাকার অতিরিক্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে।
সারদা গ্রুপের মালিক সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী বর্তমানে জেলে এবং সিবিআই এবং ইডি বিষয়টি তদন্ত করছে।
ইডির এক সিনিয়র আধিকারিক বলেছেন যে সংযুক্ত সম্পত্তিগুলি হল বিষ্ণুপুরে যানবাহন, ভবন, ফ্ল্যাট এবং বাংলো, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে জমির প্লট এই সম্পত্তিগুলি হয় সারদা গ্রুপের মালিকানাধীন ছিল বা অপরাধের অর্থ এই ধরনের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।
সারদা গ্রুপ ২০১৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং উড়িষ্যা রাজ্যগুলিতে বিস্তৃত অপারেশনগুলির সাথে চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি চালিয়েছিল।
কোম্পানির মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৪৫৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রায় ১৯৮৩ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত আমানতকারীদের দেওয়া হয়নি, ইডি কর্মকর্তা বলেছেন।
কলকাতা পুলিশের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানির বিরুদ্ধে ইডি একটি মামলা দায়ের করেছিল।
এর আগে ইডি ৭টি আদেশ জারি করেছিল যা PMLA-এর অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।
ইডি আধিকারিক জানিয়েছেন, অপরাধের উল্লিখিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অর্থ পাচারের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।
তদন্তকারী সংস্থা ২০১৩ সালে কলকাতা পুলিশের এফআইআরের মাধ্যমে গোষ্ঠী এবং এর প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছিল।
২০১৬ সালের মার্চ মাসে এজেন্সি দ্বারা একটি চার্জশিট বা প্রসিকিউশন অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল এবং গত বছরের আগস্টে একটি সম্পূরক চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল।
No comments:
Post a Comment